美国反洗钱调查矛头对准普京亲信秭归二中

来源:互联网新闻 时间:2020-05-01 16:24

据《华尔街日报》引述知情人士称,美国检方已针对俄罗斯总统普京的亲信季姆琴科(Gennady Timchenko)展开反洗钱调查。报道称,美国纽约东区检察官办公室正调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金,司法部正在协助此案调查。

据报道,美国检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡渥集团(Gunvor Group)从俄罗斯Rosneft购买石油、而后售予第三方的交易。《华尔街日报》称,这些交易发生在美国今年3月将季姆琴科列入制裁名单之前。季姆琴科还是俄罗斯第二大天然气生产商Novatek的所有人之一。

报道指出,如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动,譬如违规出售石油等国家资产,则相关资金转移可能构成非法洗钱。报道引述消息人士说,此项调查甚至还要查明普京是否有个人财产与非法资金有关。美国财政部曾表示,普京在贡渥集团有投资,也许还能动用贡渥的资金。但贡渥和克里姆林宫对此都矢口否认。

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